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坛友youling爆料:碰到利用淘宝规则欺诈买礼品卡的买家,各位可以从下面吸取一点灵感,肉身在国外的说不定还可以借鉴一下,这种淘宝基本上倾向于全额退款给买家。而淘宝小二一点权限都没有,警方又认为是经济纠纷不走立案流程。俺们的全文聊天记录在附件里。

5月20号的时候碰到一位买家来买苹果美国的礼品卡,张口就说8000刀,当然实际没有下单那么多。虽然店铺主要以实物商品为主,有时候也会碰到买家要买虚拟商品,比如买Lululemon礼品卡之类的,苹果美国的礼卡也有客户买过,之前都没出过问题。当然,批量海淘这种事儿大多数时间都是在与商家的系统风控做斗争,所以很谨慎,没有开口就接金额这么高的订单,让他少量购买试试。听了建议之后,对方确实也没说要买那么多了,进入付款流程。然后出现转折,他没有用这个聊天的账号下单,用了另外一个账号。对于大客流的淘宝店,不用聊天账号下单的情况其实很常见(比如聊天账号的余额不够,或者需要亲朋好友付)。商家的信息面板显示这俩账号都是注册多年的淘宝账号,不是新账号那种,而且俩账号注册日期很接近,核实了确实是他下的单之后(下单时间、链接、金额、账号名都一致),开始执行他的要求。

接下来一波三折,对方给的接受礼卡的邮箱【sunhuang1105238@163.com】被美亚秒砍,几乎是实时风控,当时没有引起足够警觉,只是以为金额较大,且是陌生邮箱的关系。美亚发邮件说解除风控要2小时候,然后俺说等等再买,对方就急了,俺开始起疑,因为通常来说金额越大的订单,交易的双方都越谨慎。架不住催促,又试了下,用另外一个账号以自己邮箱作为接收端成功买了400刀。期间发现美亚其实限制了每个账号每天只能买500刀,因此第三、四次买四五百刀都没成功,即便是用自己的邮箱作为接收端。然后他让俺去淘宝买其他店自动发卡的,这里就暴露他目的了,既然他能在俺的淘宝店下单,没必要多此一举。因此越加怀疑对方的动机,让他申请部分退款,退掉还没帮他买的那部分款项。他说他是背着亲属买的,不想让亲属知道。

争执之下他很着急,变着法子让俺买,心底咯噔一下,进退两难,心又想 400 刀还不到 3000 元人民币,可能金额还不够报警立案,是不是要凑够涉案金额这样事后才好让警方介入,又继续给他买。接着又给了他 100 刀礼卡,买到总共 500 刀之后就没买了,让对方发起部分退款,退掉还没买的那部分。对方更急,直接用下单账号申请立即全额退款了,引诱俺说再买一点就给确认收货,然而淘宝的规则是,确认 15 天以内依然可以申请售后退款,因此现在确认收货也没啥意义。他看没法说动,又使诈说先全额退款,他再补拍。后续俺就坚决中止服务,让其申请部分退款。然后下单人就和俺在淘宝对线了,目前在等待淘宝判定钱打给哪边。

俺试了一些挽救措施。

第一步是核实下单账号留下的收件地址【乔小妹,86-15328637915,四川省 乐山市 夹江县 焉城镇 时代米罗6-23-5 ,000000】,如果是第三者的号被盗用了,那么起码可以提醒他,再不济也可以电话里对峙诈骗者嘛。试探的结果是,这俩号都是对方控制的,不存在第三者,因为下单账号留的电话根本打不通,而且联系乐山当地的派出所去核实有没有这个人也没有结果。时间已经是傍晚7点过了,打电话给淘宝商家客服,说这是电信诈骗,如果能冻结下单账号,那么他至少不能再去骗其它店铺,涉案资金也可以保住,然而很遗憾,因为淘宝客服全是外包的,一点权限都没有,对方也只能让俺先淘宝举证,把交易挂起,接着让俺去阿里110登记(俺也去登记了屁用没有,根本没有人工客服)。之后致电了苹果技术支持,接电话的是个低级别的顾问,听完事件经过立即帮俺传达给了客服主管,之后又帮忙联络了苹果美国的专员,等待了几十分钟后,一位台湾口音的华人又回拨过来问了一遍事情经过,让发资料到他们邮箱,俺问苹果美国的专员能否冻结那500美元的礼卡,回复是会调查,并约定了第二天回电的时间。此外,分别打了本地的和下单账号资料所在地的110以及派出所的电话,想让下单账号所留地址,乐山那边的警察去调查下,结果乐山警方在俺两三次致电之后,只是敷衍说会去核实,根本没有下文,而本地的派出所很快派了4位警察过来,听说发生在淘宝上,就不以为意,让淘宝处理。第二天下午,苹果美国那边回电说礼品卡确实已被兑换到了大陆外的账号上,并表示要出具法律文书或者直接让警方联系他们,才能冻结礼卡。

能做的都做了,只能先等待淘宝处理,结果是……淘宝光是分配处理的外包客服就花了5天时间,5月21日案发,26号才有淘宝小二反馈,并说经过他们后台调查,没有发现这俩淘宝账号的关联,让去派出所立案,这样他们才能让这笔交易冻结半年时间,等警察处理。俺答应了,要求小二联系下单账号那边,最好回电说下情况,结果后来小二就消失了,打电话、旺旺发消息找小二人都找不到。

5月24号早上俺去了派出所,把电脑带过去,仔仔细细讲述了完整的经过,警察一听不乐意了,说电信诈骗的立案条件是对方存在虚构事实的地方,并且造成了金钱损失才行,而现在你们的交易处于淘宝挂起状态,也就是损失还没实际造成。另外警察看了聊天记录后说淘宝掌握的数据比他们警察还充分,聊天记录明显证明两个账号存在关联,立不了案,并表示淘宝在推卸责任,因为付款的淘宝账号【逆流的水草】是唯一的且不能重名,既然实控人在聊天时准确报出了账号,不可能没有关联。目前处于淘宝和警方互相推脱的状态。

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